002110三钢闽光最新消息公告

≈≈三钢闽光002110≈≈(更新:22.01.25) ──────────────────────────────────── 最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月27日 2)预计2021年年度净利润401600.0万元左右,增长幅度为57.13%左右 (公 告日期：2022-01-07) 3)01月25日(002110)三钢闽光:关于公司副总经理辞职的公告(详见后) 分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增 2)2020年末期以总股本242908万股为基数,每10股派4.5元 ;股权登记日:20 21-06-17;除权除息日:2021-06-18;红利发放日:2021-06-18; 机构调研:1)2021年03月16日机构到上市公司调研(详见后) ●21-09-30 净利润:335854.26万 同比增:70.14% 营业收入:486.56亿 同比增:38.25% ────────┬────┬────┬────┬────┬─────── 主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30 每股收益 │ 1.3800│ 1.1230│ 0.3800│ 1.0400│ 0.8100 每股净资产 │ 9.2202│ 8.9660│ 8.6722│ 8.3056│ 8.0858 每股资本公积金 │ 1.6271│ 1.6271│ 1.6271│ 1.6271│ 1.6271 每股未分配利润 │ 6.1617│ 5.9050│ 5.6144│ 5.2376│ 5.0266 加权净资产收益率│ 15.5100│ 12.5700│ 4.4400│ 13.1500│ 9.2200 ────────┼────┼────┼────┼────┼─────── 按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30 每股收益 │ 1.3700│ 1.1133│ 0.3768│ 1.0425│ 0.8052

每股净资产 │ 9.2202│ 8.9660│ 8.6722│ 8.3056│ 8.0858 每股资本公积金 │ 1.6271│ 1.6271│ 1.6271│ 1.6271│ 1.6271 每股未分配利润 │ 6.1617│ 5.9050│ 5.6144│ 5.2376│ 5.0266 摊薄净资产收益率│ 14.8582│ 12.4166│ 4.3451│ 12.5520│ 9.9582 ────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴─────── A 股简称:三钢闽光 代码:002110 │总股本(万):245157.62 │法人:黎立璋 上市日期:2007-01-26 发行价:6 │A 股 (万):245157.62 │总经理:卢芳颖 主承销商:兴业证券股份有限公司 │ │行业:黑色金属冶炼及压延加工 电话:0598-8205188 董秘:胡红林 │主营范围:钢铁冶炼、轧制、加工及延压产品 │的生产和销售 ───────────────┴──────────────────── 公司近五年每股收益(单位:元) ─────────┬─────┬─────┬─────┬──────── 年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季 ─────────┼─────┼─────┼─────┼──────── 2021年 │ --│ 1.3800│ 1.1230│ 0.3800 ─────────┼─────┼─────┼─────┼──────── 2020年 │ 1.0400│ 0.8100│ 0.4790│ 0.2330 ─────────┼─────┼─────┼─────┼──────── 2019年 │ 1.5000│ 1.3600│ 1.0440│ 0.3920 ─────────┼─────┼─────┼─────┼──────── 2018年 │ 2.6500│ 2.1100│ 1.3190│ 0.7030 ─────────┼─────┼─────┼─────┼──────── 2017年 │ 2.9000│ 1.8030│ 0.7870│ 0.7870 ─────────┴─────┴─────┴─────┴──────── [2022-01-25](002110)三钢闽光:关于公司副总经理辞职的公告 证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2022-003 福建三钢闽光股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司副总经理彭建昌先生的书面辞职报告。彭建昌先生因公司工作安排需要，申请辞去公司副总经理职务，但仍在公司担任其他职务。 截止本公告披露日，彭建昌先生未持有公司股份。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，彭建昌先生的辞职报告于送达董事会之日起生效。彭建昌先生的辞职不会对公司的正常生产经营产生影响。 彭建昌先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司所作出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 福建三钢闽光股份有限公司 董 事 会 2022 年 1 月 24 日 [2022-01-14](002110)三钢闽光:2022年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2022-002 福建三钢闽光股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1.本次股东大会无否决提案的情况。 2.本次股东大会无修改提案的情况。 3.本次股东大会召开期间无新提案提交表决的情况。 二、会议召开和出席的基本情况 1.会议召集人：福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）董事会。 2.会议召开时间及地点： （1）现场会议时间：2022 年 1 月 13 日下午 15 时在福建省 三明市三元区工业中路群工三路公司办公大楼一楼会议室召开。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为 2022 年 1 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行 网络投票的时间为 2022 年 1 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 的 任意时间。 3.会议主持人：本次股东大会由董事长黎立璋先生主持。 4.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合。 5.会议出席情况： （1）股东出席的总体情况： 出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共 46 人，代表股份 1,466,406,940 股，占公司股份总数（2,451,576,238 股）的 59.8149％。 其中：出席现场会议的股东 5 人，代表股份 1,400,169,924 股，占公司股份总数的 57.1130％。通过网络投票的股东 41 人，代表股份 66,237,016 股，占公司股份总数的 2.7018％。 （2）中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席的总体情况： 出席现场会议和参加网络投票的中小股东共 45 人，代表股份 80,078,516 股，占公司股份总数（2,451,576,238 股）的3.2664％。 其中：出席现场会议的中小股东 4 人，代表股份 13,841,500 股，占公司股份总数的 0.5646％。通过网络投票的中小股东 41人，代表股份 66,237,016 股，占公司股份总数的 2.7018％。 公司董事、监事和总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书、财务总监等高级管理人员出席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020 年修订)》和《公司章程》的有关规定。 福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。 三、议案审议和表决情况 本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项表决通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司 2022 年度向金融机构申请综合 授信额度的议案》。表决结果如下： 全体出席股东的表决情况 表决意见 代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例（%） 同意 1,465,398,373 99.9312 反对 886,467 0.0605 弃权 122,100 0.0083 （二）审议通过《关于全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。表决结果如下： 全体出席股东的表决情况 表决意见 代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例（%） 同意 1,465,398,373 99.9312 反对 886,467 0.0605 弃权 122,100 0.0083 （三）审议通过《关于全资子公司福建罗源闽光钢铁有限责任公司 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。表决结果如下： 全体出席股东的表决情况 表决意见 代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例（%） 同意 1,465,398,373 99.9312 反对 1,008,567 0.0688 弃权 0 0.0000 （四）审议通过《关于控股子公司福建闽光云商有限公司 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。表决结果如 下： 全体出席股东的表决情况 表决意见 代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例（%） 同意 1,465,398,373 99.9312 反对 1,008,567 0.0688 弃权 0 0 （五）审议通过《关于 2022 年度控股子公司福建闽光云商 有限公司与相关金融机构合作开展票据池业务的议案》，表决结 果如下： 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况 表决 意见 代表股份数 占出席会议股东所持有表决 代表股份数 占出席会议中小投资者所持 (股) 权股份总数的比例（%） (股) 有表决权股份总数的比例（%） 同意 1,465,510,373 99.9389 79,181,949 98.8804 反对 894,567 0.0610 894,567 1.1171 弃权 2,000 0.0001 2,000 0.0025 （六）审议通过《关于 2022 年度公司为全资及控股子公司 提供担保的议案》，该议案属于特别决议事项，已获得有效表决 权股份总数的 2/3 以上通过，表决结果如下： 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况 表决 意见 代表股份数 占出席会议股东所持有表决 代表股份数 占出席会议中小投资者所持 (股) 权股份总数的比例（%） (股) 有表决权股份总数的比例（%） 同意 1,457,882,595 99.4187 71,554,171 89.3550 反对 8,522,345 0.5812 8,522,345 10.6425 弃权 2,000 0.0001 2,000 0.0025 （七）审议通过《关于 2022 年度公司及子公司使用闲置自 有资金进行投资理财的议案》，表决结果如下： 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况 表决 意见 代表股份数 占出席会议股东所持有表决 代表股份数 占出席会议中小投资者所持 (股) 权股份总数的比例（%） (股) 有表决权股份总数的比例（%） 同意 1,465,630,540 99.9471 79,302,116 99.0305 反对 776,400 0.0529 776,400 0.9695 弃权 0 0.0000 0 0.0000 四、律师出具的法律意见 本次会议由福建至理律师事务所陈禄生律师、韩叙律师出席 见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次会议 的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 (2020 年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出 席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均 合法有效。 五、备查文件 1.《福建三钢闽光股份有限公司 2022 年第一次临时股东大 会决议》； 2.《福建至理律师事务所关于福建三钢闽光股份有限公司2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 福建三钢闽光股份有限公司 2022年1月13日 [2022-01-07](002110)三钢闽光:2021年度业绩预告 证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2022-001 福建三钢闽光股份有限公司 2021 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1．业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 2.预计的经营业绩： （1）2021 年度业绩预计情况 ? 亏损? 扭亏为盈√同向上升 ? 同向下降 项 目 本报告期 上年同期 归属于上市公司股 盈利：401,600.00 万元 盈利：255,582.57 万元 东的净利润 比上年同期增长：57.13% 扣除非经常性损益 盈利：408,180.00 万元 盈利：258,493.90 万元 后的净利润 比上年同期增长：57.91% 基本每股收益 盈利：1.65 元/股 盈利：1.04 元/股 注：公司在 2020 年 9 月至 2021 年 5 月进行股份回购，以 上计算每股收益时已按照《企业会计准则》对公司发行的股份进 行加权平均计算。 二、业绩预告预审计情况 公司本次业绩预告未经会计师事务所审计。 三、业绩变动原因说明 2021 年，钢铁行业运行态势良好，钢材价格同比上涨，公司把握市场机遇，深化精细管理，优化产品结构，生产经营持续向好，实现归属于上市公司股东的净利润比上年同期大幅增长。 四、风险提示 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2021 年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 福建三钢闽光股份有限公司 董事会 2022 年 1 月 6 日 [2022-01-06]三钢闽光(002110):三钢闽光2021年度净利润预增57.13% ▇上海证券报 　　三钢闽光披露业绩预告。公司预计2021年盈利401,600.00万元，比上年同期增长57.13%。2021年，钢铁行业运行态势良好，钢材价格同比上涨，公司把握市场机遇，深化精细管理，优化产品结构，生产经营持续向好。 [2021-12-30](002110)三钢闽光:关于参与投资设立股权投资基金进展的公告 证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2021-068 福建三钢闽光股份有限公司 关于参与投资设立股权投资基金进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司或三钢 闽光）于 2021 年 9 月 29 日召开第七届董事会第十八次会议，审 议通过了《关于参与投资设立股权投资基金暨关联交易的议案》，同意公司与福建冶控股权投资管理有限公司（以下简称冶控投资）、福建省潘洛铁矿有限责任公司（以下简称潘洛铁矿），合资设立福建省冶控新能投资合伙企业（有限合伙）（以下简称冶控新能基金），冶控投资出资 500 万元，占比 2.44%；潘洛铁矿出资 10,000 万元，占比 48.78%，本公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资 10,000 万元占比 48.78%。 上述具体内容详见公司于2021年 9月 30日披露在巨潮资讯 网的《关于参与投资设立股权投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2021-048）。 二、本次对外投资进展情况 （一）冶控新能基金备案情况 冶控新能基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，备案信息如下： 基金名称:福建省冶控新能投资合伙企业（有限合伙） 基金编号:SSX750 备案时间：2021-10-14 基金管理人名称:福建冶控股权投资管理有限公司 托管人名称:中国光大银行股份有限公司 （二）冶控新能基金实际出资情况 截至披露日，冶控新能基金合伙人实际出资情况如下： 合伙人名称 认缴出资 认缴比例 实缴出资 实缴比例 （万元） （万元） 福建冶控股权投资管理 500 2.44% 500 3.31% 有限公司 福建三钢闽光股份有限 10000 48.78% 7300 48.34% 公司 福建省潘洛铁矿有限责 10000 48.78% 7300 48.34% 任公司 合计 20500 100.00% 15100 100.00% 冶控新能基金根据投资的资金需求，已完成募集。截至披露日，公司对冶控新能基金实际出资为 7300 万元，实缴比例为 48.34%。 （三）冶控新能基金投资进展情况 冶控新能基金为单项目基金。截至披露日，冶控新能基金投资了福建省海丝新能投资合伙企业（有限合伙）（以下简称海丝 新能基金），认缴出资金额 2 亿元，实际出资金额为 1.5 亿元，实缴比例为 15.75%。 福建省海丝新能投资合伙企业情况如下： 1.基金名称：福建省海丝新能投资合伙企业（有限合伙） 2.基金规模：127,000 万元（最终金额以实际情况为准） 3.组织形式：有限合伙企业 4.出资方式：货币 5.投资范围：海丝新能基金为单项目基金，投资于华电福新能源发展有限公司增资项目。 6.投资运作方式：主要选择优质的新能源企业进行股权投资，并通过 IPO、核心企业并购、第三方企业收购进行的资产处置、破产清算等方式实现退出，获取投资回报。基金的闲置资金可以投资于短期的银行存款、货币基金、理财等保本型金融产品。 7.投资限制：海丝新能基金不得进行二级市场股票、期货、金融衍生品等投资，不得对外赞助、捐赠。 8.存续期限：7 年其中投资期 1 年，退出期 6 年，到期后根 据需要和实际情况可申请延期，自营业执照签发之日起计算。 9.海丝新能基金备案情况 海丝新能基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，备案信息如下： 基金名称:福建省海丝新能投资合伙企业（有限合伙） 基金编号:SSW264 备案时间:2021-10-22 基金管理人名称:福建省海洋丝路投资基金管理有限公司 托管人名称:中信银行股份有限公司 三、其他说明 公司将持续关注投资基金的后续进展情况，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 福建三钢闽光股份有限公司 董 事 会 2021 年 12 月 29 日 [2021-12-25](002110)三钢闽光:关于2022年度公司为全资及控股子公司提供担保的公告 证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2021-063 福建三钢闽光股份有限公司 关于 2022 年度公司为全资及控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称本公司、公司）于 2021 年 12 月 24 日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过 了《关于 2022 年度公司为全资及控股子公司提供担保的议案》，公司董事会同意公司为全资及控股子公司核定 2022 年担保额度，本次担保额度授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起1 年，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次为子公司提供担保额度事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。具体情况如下： 一、担保额度情况概述 序 担保人 被担保对象 公 司 持 股 比 例 拟 设 定 担 保 号 （%） 额度（万元） 1 三钢闽光 福建泉州闽光钢 100 401,000 铁有限责任公司 2 三钢闽光 福建闽光云商有 98.96 1,204,000 限公司 3 三钢闽光 福建罗源闽光钢 100 549,000 铁有限责任公司 上述担保额度子公司可在包括但不限于下列情形下使用：在 向金融/类金融机构申请和使用综合授信额度、向供应商采购货物时使用供应商信用额度及信用账期、办理融资租赁业务及对外投标等日常经营需要、开具履约保函、提供反担保等，公司将在上述额度内为子公司提供连带责任担保。公司为上述全资及控股子公司其提供的担保风险在可控范围之内，不设置反担保。 全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司(以下简称泉州闽光)在被本公司收购前（2018 年 6 月前）向各家金融机构融资由福建省三钢(集团)有限责任公司提供担保的,该等担保在有效期内继续履行，担保合同到期后自动终止。 子公司福建罗源闽光钢铁有限责任公司(以下简称罗源闽光)在被本公司收购前（2020 年 6 月前）向各家金融机构融资由福建省三钢(集团)有限责任公司提供担保的,该等担保在有效期内继续履行，担保合同到期后自动终止。 控股子公司福建闽光云商有限公司(以下简称闽光云商)经营情况稳定，资产状况优良，具有较强盈利能力和偿债能力；公司持有闽光云商 98.96%股权，公司对其提供担保，系对合并报表范围内控股子公司的担保；本次担保闽光云商其它股东虽未提供同比例担保、也不设置反担保，但公司对闽光云商经营和管理能全面掌握，因此本次担保事项财务风险可控，不会对公司的日常经营构成重大影响，亦不会存在损害上市公司、股东利益的情形。 二、被担保人基本情况 1.被担保人名称：福建泉州闽光钢铁有限责任公司 成立日期：2001 年 11 月 06 日 住所：安溪县湖头镇钢铁工业路 58 号 法定代表人：汪灿荣 注册资本：34229.7598 万人民币 经营范围：炼铁；炼钢；黑色金属铸造；钢压延加工；金属结构、金属丝绳及其制品、通用零部件的加工与制造；液氧、液氮、液氩批发（带有储存设施）；再生物资回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）；铸铁和钢坯销售；零售预包装食品兼散装食品；餐饮服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；智能仓储服务（不含危险化学品）、金属、金属矿批发；货物装卸搬运；国内货物运输代理；数据处理和储存服务；会务服务；房屋出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 与本公司的关系：系本公司全资子公司，本公司持有其 100% 的股权。 最近一年又一期的财务数据： 单位：万元 项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日 (经审计) (未经审计) 资产总额 959,922.63 1,030,917.27 负债总额 348,512.61 360,775.42 净资产 611,410.02 670,141.85 项目 2020 年度 2021 年 1-9 月 (经审计) (未经审计) 营业收入 1,064,218.99 978,754.19 利润总额 105,065.73 78,443.03 净利润 78,701.48 58,805.94 2.被担保人名称：福建闽光云商有限公司 成立日期：2018 年 10 月 08 日 住所：福建省三明市三元区工业中路群工三路 法定代表人：郭凌欢 注册资本：248076.92 万人民币 经营范围：许可项目：进出口代理；技术进出口；货物进出口；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；互联网信息服务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 一般项目：金属材料销售；金属矿石销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非金属矿及制品销售；高品质特种钢铁材料销售；煤炭及制品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；寄卖服务；贸易经纪；销售代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；钢压延加工；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；运输货物打包服务；国内货物运输代理；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 与本公司的关系：系本公司控股子公司，本公司持有其 98.96%的股权。 最近一年又一期的财务数据： 单位：万元 项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日 (经审计) (未经审计) 资产总额 1,268,485.94 1,558,819.27 负债总额 933,556.26 1,195,291.65 净资产 334,929.67 363,527.62 项目 2020 年度 2021 年 1-9 月 (经审计) (未经审计) 营业收入 4,566,276.30 4,474,062.87 利润总额 29,779.10 41,242.13 净利润 22,333.98 30,931.59 3.被担保人名称：福建罗源闽光钢铁有限责任公司 成立日期：2014 年 08 月 01 日 住所：福建省罗源县罗源湾开发区金港工业区 1 区 法定代表人：潘建洲 注册资本：350000 万人民币 经营范围：一般项目：钢、铁冶炼；黑色金属铸造；钢压延加工；铁合金冶炼；炼焦；石灰和石膏制造；金属废料和碎屑加工处理；金属材料制造；金属结构制造；建筑用钢筋产品销售；金属材料销售；金属丝绳及其制品制造；通用零部件制造；生产性废旧金属回收；再生资源销售；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；普通货物仓储服务（不含危 险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；国内货物运输代理；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：发电、输电、供电业务；货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 与本公司的关系：系本公司全资子公司，本公司持有其 100% 的股权。 最近一年又一期的财务数据： 单位：万元 项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日 (经审计) (未经审计) 资产总额 952,745.09 1,007,947.56 负债总额 543,763.85 567,641.81 净资产 408,981.24 440,305.74 项目 2020 年度 2021 年 1-9 月 (经审计) (未经审计) 营业收入 1,249,838.20 1,190,726.18 利润总额 42,285.84 42,605.16 净利润 31,508.84 [2021-12-25](002110)三钢闽光:关于2022年度公司及子公司使用闲置自有资金进行投资理财的公告 证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2021-064 福建三钢闽光股份有限公司 关于 2022 年度公司及子公司使用闲置 自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为了继续提高福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）以及下属子公司的资金使用效率，增加现金资产收益，根据公司以及全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司（以下简称泉州闽光）、福建罗源闽光钢铁有限责任公司(以下简称罗源闽光)、控股子公司福建闽光云商有限公司（以下简称闽光云商）经营发展计划和资金状况，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司及子公司在2022年度继续使用闲置自有资金进行投资理财。 公司于2021年12月24日召开了公司第七届董事会第二十次会议，审议通过《关于2022年度公司及子公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，公司董事会同意公司及全资子公司泉州闽光、罗源闽光，控股子公司闽光云商,在2022年度拟使用合计不超过人民币60亿元闲置自有资金进行投资理财，使用期限不超过12个月，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。为提高 工作效率，公司提议股东大会分别授权公司管理层以及子公司管 理层具体实施上述事宜，授权期限自公司股东大会审议通过该议 案之日起12个月内有效。现将相关事项报告如下： 一、前次使用自有资金投资理财的收益情况 1.2021年1月1日至今,公司及子公司使用自有资金投资理财 的收益情况 金融机构 产品名称 买入日期 赎回日期 金额（元） 税后收益（元） 收益率 (年) 建设银行三 结构性存款 2021/3/17 2021/9/15 3.94% 明分行 200,000,000.00 3,932,054.79 农行三明梅 结构性存款 2021/5/19 2021/11/15 3.40% 列支行 200,000,000.00 3,850,000.00 建设银行三 结构性存款 2021/5/20 2021/11/22 3.53% 明分行 200,000,000.00 3,720,000.00 农行三明梅 结构性存款 2021/6/17 2021/12/21 3.80% 列支行 200,000,000.00 3,947,777.78 建设银行三 结构性存款 2021/6/11 2021/12/13 3.70% 明分行 200,000,000.00 3,802,777.78 工商银行列 结构性存款 2021/6/23 2021/12/21 3.70% 东支行 100,000,000.00 1,860,277.78 中信银行三 结构性存款 2021/9/14 2021/12/15 3.25% 明分行 100,000,000.00 830,555.56 建设银行三 结构性存款 2021/9/17 2021/12/17 3.30% 明分行 300,000,000.00 2,502,500.00 工商银行列 结构性存款 2021/9/17 2022/3/18 3.40% 东支行 200,000,000.00 2,002,222.22 浦发银行福 结构性存款 2021/9/16 2021/12/17 3.25% 州分行 100,000,000.00 830,555.56 兴业证券股 份公司三明 国债逆回购 2021/3/22 2021/6/29 100,000,000.00 456,829.67 1.68% 分公司 兴业证券股 份公司三明 国债逆回购 2021/7/6 2021/12/31 100,000,000.00 1,236,111.11 2.50% 分公司 农业银行湖 结构性存款 2020/4/10 2021/4/9 100,000,000.00 3,857,327.47 4.10% 头支行 农业银行湖 结构性存款 2020/4/17 2021/4/9 60,000,000.00 2,269,888.86 4.10% 头支行 农业银行湖 结构性存款 2020/5/8 2021/4/30 140,000,000.00 4,973,455.68 3.85% 头支行 建设银行安 结构性存款 2021/4/14 2021/7/14 100,000,000.00 907,211.17 3.90% 溪支行 建设银行安 结构性存款 2021/7/20 2021/10/18 100,000,000.00 767,640.22 3.30% 溪支行 农业银行湖 结构性存款 2021/5/14 2021/11/10 150,000,000.00 2,651,848.02 3.80% 头支行 农业银行湖 结构性存款 2021/6/23 2021/11/29 100,000,000.00 1,561,643.84 3.80% 头支行 农业银行湖 结构性存款 2021/6/9 2021/12/13 100,000,000.00 1,860,816.75 3.85% 头支行 建设银行安 结构性存款 2021/8/3 2022/1/30 100,000,000.00 1,535,280.43 3.30% 溪支行 工商银行安 结构性存款 2021/8/12 2022/2/8 100,000,000.00 1,535,280.43 3.30% 溪支行 建设银行安 结构性存款 2021/8/18 2022/2/19 100,000,000.00 1,577,927.11 3.30% 溪支行 建设银行安 结构性存款 2021/8/24 2022/2/25 100,000,000.00 1,577,927.11 3.30% 溪支行 工商银行安 结构性存款 2021/9/24 2022/3/23 100,000,000.00 1,535,280.43 3.30% 溪支行 建设银行安 结构性存款 2021/9/27 2022/3/30 100,000,000.00 1,569,397.78 3.30% 溪支行 农业银行湖 结构性存款 2021/4/20 2022/4/12 100,000,000.00 3,506,332.39 3.80% 头支行 农业银行湖 结构性存款 2021/4/30 2022/4/22 100,000,000.00 3,506,332.39 3.80% 头支行 建设银行安 结构性存款 2021/10/15 2022/4/18 100,000,000.00 1,577,927.11 3.30% 溪支行 工商银行安 结构性存款 2021/10/22 2022/4/22 100,000,000.00 1,599,379.68 3.40% 溪支行 建设银行安 结构性存款 2021/11/16 2022/5/20 150,000,000.00 2,366,890.67 3.30% 溪支行 工商银行安 结构性存款 2021/11/29 2022/6/2 100,000,000.00 1,577,927.11 3.30% 溪支行 合计 4,100,000,000.00 71,287,376.89 二、本次投资理财的概述 （一）投资目的 在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，公司及其子公司使用闲置自有资金进行投资理财，提高资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。 （二）投资额度 公司及全资子公司泉州闽光、罗源闽光、控股子公司闽光云商使用不超过人民币60亿元闲置自有资金进行投资理财，使用闲置自有资金进行投资理财在任意时点余额不超过上述额度，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。 （三）资金来源 进行投资理财所使用的资金为公司及子公司闲置自有资金，不得使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资，资金来源合法合规。 （四）投资范围和期限 投资范围：可投资于低风险、流动性高的保本型或承诺保本的理财产品或金融产品，包括但不限于银行、信托、证券公司或其他金融机构发行的理财产品、国债逆回购等。不得投资以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品。投资产品的期限不超过12个月。 （五）投资理财的要求 在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司及子公司现金流的状况，及时进行理财产品的购买或赎回，投资理财以不影响日常经营资金需求为前提条件。 公司及子公司本次使用闲置自有资金进行投资理财，不得购 买关联方发行的理财产品或金融产品，不会构成关联交易。 （六）实施方式 投资理财必须以公司或子公司名义进行，在额度范围内授权经营管理层负责行使相关投资决策权并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同及 [2021-12-25](002110)三钢闽光:关于与福建省闽光文化旅游发展有限公司签订股权托管协议暨关联交易的公告 证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2021-066 福建三钢闽光股份有限公司 关于与福建省闽光文化旅游发展有限公司签订 《股权托管协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称三钢闽光、公司或本公司）于2021年12月24日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于与福建省闽光文化旅游发展有限公司签订暨关联交易的议案》，关联董事黎立璋、张玲、何天仁、卢芳颖、洪荣勇已回避表决，上述事项无需提交股东大会审议。具体情况如下： 本公司的全资子公司安溪闽光假日酒店管理有限公司(以下简称安溪假日酒店)，位于福建省泉州市安溪县湖头镇钢铁工业路 42 号，可提供餐饮、住宿、会议安排等酒店服务。福建省闽光文化旅游发展有限公司（以下简称福建闽光文旅）拥有并经营多家酒店，具有专业的酒店经营管理能力，为了安溪假日酒店能够有效地采用现代酒店管理模式和管理经验，提升其服务质量和管理水平，公司拟将持有的安溪假日酒店的 100%股权（收益权和处分权除外）托管给福建闽光文旅，由其负责安溪假日酒店的经营管理。 一、关联交易概述 安溪假日酒店成立于 2015 年 7 月 6 日，是由本公司的全资 子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司（以下简称泉州闽光）出资设立的法人独资企业。为压缩管理层级，提升管理效率，加强 风险控制力，提高资产质量，2020 年 7 月 29 日本公司收购了泉 州闽光持有的安溪假日酒店的 100%股权。由于本公司主要从事钢铁冶炼生产经营，缺少专业的酒店管理人才和酒店经营管理能力。福建闽光文旅系本公司控股股东福建省三钢（集团）有限责任公司（以下简称三钢集团）的全资子公司，拥有多年的酒店经营管理经验和专业团队，由其托管安溪假日酒店的 100%股权（收益权和处分权除外），将有利于提升安溪假日酒店管理水平和服务质量。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、关联方介绍 1.公司名称：福建省闽光文化旅游发展有限公司 2.统一社会信用代码：91350402MA32FNAU89 3.注册资本：3500 万元人民币 4.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 5.住所：福建省三明市三元区青山二村 1 栋 3 层 6.法定代表人：陈榕年 7.成立日期：2019 年 01 月 24 日 8.经营范围：许可项目：旅游业务；住宿服务；各类工程建设活动；食品生产；食品互联网销售；食品经营（销售散装食品）；食品经营；烟草制品零售；酒类经营；出版物互联网销售；出版物零售；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；劳务派遣服务；包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：旅游开发项目策划咨询；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；游览景区管理；园区管理服务；会议及展览服务；休闲观光活动；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；水产品冷冻加工；蔬菜、水果和坚果加工；食品经营（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（销售预包装食品）；水产品零售；鲜肉零售；鲜蛋零售；食用农产品零售；五金产品零售；旅客票务代理；票务代理服务；文化场馆管理服务；组织文化艺术交流活动；礼仪服务；文艺创作；艺术品代理；体验式拓展活动及策划；对外承包工程；非居住房地产租赁；广告制作；广告发布；广告设计、代理；装卸搬运和运输代理业（不包括航空客货运代理服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；物业管理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；职工疗休养策划服务；档案整理服务；线下数据处理服务；数据处理和存储支持服务；园林绿化工程施工；城市绿化管理；专业保洁、清洗、消毒服务；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；劳动保护用品销售；服装制造；鞋 帽零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 9.关联关系：本公司控股股东三钢集团持有福建闽光文旅100%股权。 10.财务数据：截至 2021 年 9 月 30 日，福建闽光文旅总资 产 6,648.55 万元；负债总额 4,698.31 万元；净资产 1,950.24 万元；营业收入 9,758.57 万元；净利润 394.19 万元。（未经审计） 11.经查询福建闽光文旅不是失信被执行人。 三、关联交易标的基本情况 （一）标的资产概况： 1.公司名称：安溪闽光假日酒店管理有限公司 2.统一社会信用代码：91350524M0000EJXXG 3.注册资本：50 万元人民币 4.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 5.住所：福建省泉州市安溪县湖头镇钢铁工业路 42 号 6.法定代表人：廖溢昌 7.成立日期：2015 年 07 月 06 日 8.经营范围：酒店经营管理（含餐饮、住宿、会务服务）；酒类批发和零售。 9.股权关系：本公司持有安溪假日酒店 100%股权。 10.财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，安溪假日酒店的资 产总额为 800,912.36 元，负债总额为 186,658.94 元，净资产为 614,253.42 元，2020 年 1-12 月实现的利润总额为 105,081.61 元，净利润为 100,990.42 元。以上财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 截止 2021 年 9 月 30 日，安溪假日酒店的资产总额为 1,183,325.82 元，负债总额为 256,697.98 元，净资产为 926,627.84 元，2021年 1-9月实现的利润总额为 321,007.26 元，净利润为 312,374.42 元。(未经审计) 11.安溪假日酒店不是失信被执行人。 四、关联交易的定价政策及定价依据 经双方友好协商决定，本公司需向福建闽光文旅支付托管费 用。甲乙双方商定 2022 年-2023 年的托管费为每年 20 万元(含 税)。上述股权的托管费每两年进行一次协商或调整。如果双方在每两年期限届满后的一个月内未对下一个两年期的股权托管费金额达成调价的协议，则下一个两年期的股权托管费仍按上一个两年期的标准执行。 五、关联交易的主要内容和履约安排 1.甲方：本公司 乙方：福建闽光文旅 2.托管标的及范围：自 2022 年 1 月 1 日起，甲方将持有的 安溪假日酒店 100%股权（收益权和处分权除外）委托乙方管理。 3.托管权利及内容：(1)向安溪假日酒店委派或罢免执行董事，向安溪假日酒店推荐总经理及其他高级管理人员人选；(2) 对安溪假日酒店的经营管理活动进行监督、管理，对安溪假日酒店的执行董事、高级管理人员的职务行为进行监督，提出建议或质询；(3)查阅和复制安溪假日酒店的公司章程、董事会的会议记录及决议、财务会计报告、财务会计报表及账簿等。（4）乙方向安溪假日酒店委派的执行董事负责该公司重大事项的决策；安溪假日酒店执行董事聘任的总经理及其他高级管理人员负责该公司的日常酒店经营管理活动。 4.股权托管期限为自 2022 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日。在股权托管期间，未经甲乙双方一致同意，任何一方不得擅自终止本协议。但是，若本次股权托管被我国有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件所禁止，或者政府有关主管部门要求甲乙双方终止本次股权托管，则本次股权托管应提前予以终止，甲乙双方互不向另一方承担违约责任。 5.托管费用：商定 2022 年-2023 年的托管费为每年 20 万元 (含税)。上述托管费每两年进行一次协商或调整。如果双方在每两年期限届满后的一个月内未对下一个两年期的托管费金额达成调价协议的，则下一个两年期的托管费仍按上一个两年期的标准执行。 6.托管费用的支付方式：由甲乙双方在每个会计年度结束后进行结算。甲方应当在安溪假日酒店年度审计报告出具之日起15 日内(最迟不得晚于每一会计年度结束后 4 个月)向乙方支付上一年度的托管费用，托管费用应付至乙方指定的银行账户。 7.违约责任：本协议签订后，对甲乙双方均具有约束力，任何一方违反本协议项下的约定、声明或承诺的，均构成违约行为。 违约方应当就其违约行为给另一方造成的全部损失向另一方承担赔偿责任。 8.协议生效条件：本协议自甲乙双方授权代表签字并加盖公章之日起成立。本协议须在本次股权托管事宜经甲方董事会在关联董事回避表决的情况下审议通过后生效。 六、关联交易的目的以及对公司的影响 本次公司与福建闽光文旅签订《股权托管协议》，将安溪假日酒店的 100%股权（收益权和处分权除外）托管给福建闽光文旅，由其负责安溪假日酒店的经营管理，可以借助福建闽光文旅的专业酒店经营管理能力，调整和优化安溪假日酒店的经营机制，提升安溪假日酒店管理水平和服务质量，还可以进入福建闽光文旅酒店物品采购体系，有利于酒店经营成本的控制。 七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况 2021 年年初至披露日，公司与福建闽光文旅（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为 1855.45 万元（未经审计）。 八、独立董事发表意见情况 公司独立董事认为：将本公司持有的安溪假日酒店的 100%股权（收益权和处分权除外）托管给福建闽光文旅，可以利用其酒店管理优势，提升安溪假日酒店的服务质量和管理水平。本次关联交易均按照市场行情定价，公允合理，符合中国证监会、深 交所及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不影响公司的独立性。董事会对上述交易按法律程序进行审议，关联董事予以回避表决，关联交易决策程序合法、合规。我们对本次股权托管事项表示同意。 九、备查文件 1.公司第七届董事会第二十次会议决议； 2.公司第七届监事会第十七次会议决议； 3.独立董事对第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 福建三钢闽光股份有限公司 董事会 2021 年 12 月 24 日 [2021-12-25](002110)三钢闽光:关于处理公司及子公司2021年度固定资产损失的公告 证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2021-065 福建三钢闽光股份有限公司关于处理 公司及子公司2021年度固定资产损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于2021年12月24日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于处理公司及子公司2021年度固定资产损失的议案》。公司董事会同意本次部分固定资产报废处置。本次固定资产报废处置无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、固定资产报废基本情况 1.三钢闽光本部因项目升级改造需要、设备使用年限到期或 损毁，2021 年度拆除了炼铁厂 3、7、8 号高炉及烧结厂 180 平 米烧结机系统；棒材厂配合一棒线单线控轧改造及圆棒线大盘卷改造项目，拆除了一棒车间除加热炉以外的轧线老旧设备，拆除了圆棒车间原水冷设备和倍尺飞剪等设备；一炼钢、二炼钢对钢包、铁包烘烤器、三部起重机、一炼钢铁水预处理设备等进行改造拆除；焦化厂为建设 6.25 米新焦炉技改项目，拆除了一座 4.3米焦炉及其配套设施。此外，因设备升级改造淘汰、使用年限较长及设备损坏无法再使用等原因报废的 4800 多项设备固定资产。2021 年度，三钢闽光本部拟报废固定资产账面原值 639,949,035.24 元，净值 214,244,924.85 元，扣减报废固定资产计提减值准备 0 元，确认报废损失 214,244,924.85 元。 2.全资子公司泉州闽光对料场进行改造升级，报废泉州闽光烧结厂的斗轮堆取料机、混匀堆料机、皮带机等机器；因轧钢棒材生产线升级改造、加热炉大修改造，报废老旧配电柜、轧机等设备；因高棒浊环水升级改造，报废原稀土磁盘分离净化废水设备、泵组等。此外，因使用年限、可靠性等原因，泉州闽光报废部分运输车辆及检化验仪器。2021 年度，泉州闽光拟报废固定资产账面原值 42,445,175.03 元，净值 8,584,768.11 元，扣减报废固定资产计提减值准备 35,821.00 元，确认报废损失8,548,947.11 元。 3.全资子公司罗源闽光因产能置换项目陆续投入或技术改造升级，需报废罗源闽光炼铁厂、动力厂、炼钢、轧钢工序的厂房、设备及配套设施。其中，炼铁工序主要涉及1#高炉、热风炉等及其配套的设备厂房；动力工序主要涉及1#TRT、2#TRT、旧空压系统及其配套设备、厂房等；炼钢工序主要涉及电动双梁桥式起重机、钢坯夹具等设备；轧钢工序主要涉及倍尺剪、浊环高压供水泵等设备。2021年度，罗源闽光拟报废固定资产原值 337,434,266.00元，净值35,845,941.11元，扣减报废固定资产减值准备0元，确认报废损失35,845,941.11元。 4.控股子公司闽光环保资源公司报废使用年限长、故障率高、运行效益差的提升机等机器设备，以及部分办公电子设备等。2021 年度，闽光环保资源公司拟报废固定资产账面原值158,334.37 元，净值 57,623.54 元，扣减报废固定资产计提减 值准备 0 元，确认报废损失 57,623.54 元。 5.控股子公司浑水公司因技改拆除，报废了第一取水泵房、 高压变频调速装置等设备。2021 年度，浑水公司拟报废固定资 产账面原值 7,492,034.37 元，净值 6,363,640.63 元，扣减报废 固定资产计提减值准备 0 元，确认报废损失 6,363,640.63 元。 公司及全资子公司泉州闽光、罗源闽光和控股子公司闽光环 保资源公司、浑水公司报废固定资产账面原值1,027,478,845.01 元，净值 265,096,898.24 元，扣减报废固定资产计提减值准备 35,821.00 元，确认报废损失 265,061,077.24 元。具体报废资 产情况如下： 序 报废固定资产所 固定资产原值 固定资产净值 计提减值准备 报废损失 号 在地 （元） （元） （元） （元） 1 三钢闽光 639,949,035.24 214,244,924.85 214,244,924.85 2 泉州闽光 42,445,175.03 8,584,768.11 35,821.00 8,548,947.11 3 罗源闽光 337,434,266.00 35,845,941.11 -- 35,845,941.11 4 闽光环保资源公 158,334.37 57,623.54 -- 57,623.54 司 5 浑水公司 7,492,034.37 6,363,640.63 6,363,640.63 合计 1,027,478,845.01 265,096,898.24 35,821.00 265,061,077.24 二、本次固定资产报废处置对公司的影响 公司本次固定资产报废处置确认损失 265,061,077.24 元， 本次固定资产报废预计会影响公司 2021 年度税前利润 265,061,077.24 元。以上财务数据及会计处理最终以经会计师 事务所审计的结果为准。 公司本次固定资产报废处置符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，有利于更加真实、客观、公允地反映公司资产状况，符合公司实际情况和发展需要。 三、监事会意见 经审核，公司监事会认为：本次报废部分固定资产符合公司资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，本次报废部分固定资产能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理，我们同意公司对部分因达到或超过规定使用年限、技术进步或损毁等原因已丧失其使用功能的部分机器设备、运输设备、办公设备、房屋、建筑物等固定资产进行报废处理。 四、独立董事意见 公司独立董事认为：经认真核查，公司及子公司本次对固定资产进行报废处理是由于达到或超过规定使用年限、技术进步或损毁等原因已丧失其使用功能，无法继续使用，且无修复价值，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，有利于更真实、客观、公允地反映公司的资产状况，相关决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所以及本公司《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。我们同意公司本次将部分固定资产进行报废处理。 五、备查文件 1.公司第七届董事会第二十次会议决议； 2.公司第七届监事会第十七次会议决议； 3.独立董事对第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 福建三钢闽光股份有限公司 董事 会 2021 年 12 月 24 日 [2021-12-25](002110)三钢闽光:第七届监事会第十七次会议决议公告 证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2021-061 福建三钢闽光股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第七 届监事会第十七次会议于 2021 年 12 月 24 日上午以通讯方式召 开，本次会议由公司监事会主席黄敏先生召集并主持。本次会议 通知于 2021 年 12 月 21 日以专人送达、传真、电子邮件等方式 送达给全体监事。本次会议应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议： 一、审议通过了《关于公司 2022 年度向金融机构申请综合 授信额度的议案》。 表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会予以审议。 二、审议通过了《关于全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。 表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会予以审议。 三、审议通过了《关于全资子公司福建罗源闽光钢铁有限责任公司 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。 表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会予以审议。 四、审议通过了《关于控股子公司福建闽光云商有限公司2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。 表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会予以审议。 五、审议通过了《关于 2022 年度控股子公司福建闽光云商 有限公司与相关金融机构合作开展票据池业务的议案》。 表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会予以审议。 六、审议通过了《关于 2022 年度公司为全资及控股子公司 提供担保的议案》。 表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会予以审议。 七、审议通过了《关于 2022 年度公司及子公司使用闲置自 有资金进行投资理财的议案》。 表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会予以审议。 八、审议通过了《关于处理公司及子公司 2021 年度固定资 产损失的议案》。 表决结果为：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 公司监事会认为：本次报废部分固定资产符合公司资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，本次报废部分固定资产能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理，我们同意公司对部分因达到或超过规定使用年限、技术进步或损毁等原因已丧失其使用功能的部分机器设备、运输设备、办公设备、房屋、建筑物等固定资产进行报废处理。 九、审议通过了《关于与福建省闽光文化旅游发展有限公司签订暨关联交易的议案》。 表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 福建三钢闽光股份有限公司 监事会 2021 年 12 月 24 日 ★★机构调研 调研时间:2021年03月16日 调研公司:国元证券（资管）,上海浦东发展银行股份有限公司,国金证券股份有限公司（资管）,招商证券,南京银行资产管理业务中心,国泰君安证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,国泰君安证券,金元证券股份有限公司,爱建证券有限责任公司,渤海证券（自营）,渤海证券,长盛基金管理有限公司,嘉实基金,金鹰基金管理有限公司,泰信基金管理有限公司,诺安基金,上海健顺投资管理有限公司,上海大正投资有限公司,太平洋资产管理有限责任公司,红塔红土基金管理有限公司,浙商资管,中融基金,华融信托,国信证券,国信自营,群益证券投资信托股份有限公司,北京新华联产业投资有限公司,长江养老保险股份有限公司,中银证券资管,国联证券,华泰证券资产管理,国开证券,浙江同花顺云软件有限公司,泰康资产管理有限责任公司,东莞证券股份有限公司（自营）,长江证券（上海）资产管理有限公司,敦和资产管理有限公司,敦和资产,上海益菁汇资产管理有限公司,厦门财富管理顾问有限公司,金信基金管理有限公司,新华基金管理股份有限公司,深圳前海新富资本管理集团有限公司,平安证券股份有限公司,长信基金管理有限责任公司,杭州中大君悦投资有限公司,深圳明曜投资管理有限公司,深圳市前海粤鸿金融投资有限公司,深圳市, 接待人:副总、董事会秘书:胡红林 调研内容:1、问：简要介绍公司目前生产经营情况？ 答：2020年生产及经营情况。（1）生产方面。2020年，公司产钢1137.15万吨、铁968.61万吨、钢材1143.03万吨、焦炭45.7万吨、入炉烧结矿1195.06万吨。受新冠疫情和公司本部6#高炉大修影响，2020年粗钢产量同比减少了103万吨。新冠肺炎对钢铁行业本身没有造成较大的直接冲击，但区域社会库存高企，需求有所滞后。公司作为区域的龙头企业，基于区域市场维护的考虑，在上半年主动降低冶炼强度，这方面的减产约46.5万吨。下半年公司本部主力高炉6#高炉进入大修，计划135天，实际124天。原来预测影响90万吨，实际影响了约80万吨。除了这两块影响，公司的生产总体状况较好，特别是5、6、7三个月，粗钢月产记录屡创新高。（2）经营方面。3月1日，公司披露了2020年度业绩快报：营业收入486.36亿元，同比下降4.89%；营业利润37.19亿元，同比下降35.4%；利润总额34.24亿元，同比下降40.88%；净利润25.56亿元，同比下降40.9%。总资产432.99亿元,上升20.05%；负债总额228.24亿元,上升49.17%；归属于母公司所有者权益203.62亿元,下降1.64%；资产负债率52.71%。营业利润下降的原因：第一，原料的价格波动，进口铁矿石价格上涨，影响约十几个亿；第二，产量减少影响5个亿左右；第三，钢材价格下降及品种结构的影响，建材价格和工业材相比还是要弱一些，影响3亿左右；三项因素影响加起来差不多有20个亿。营业利润37.19亿，比2019少了20个亿，大概就是这些因素。营业利润比利润总额多几个亿的原因主要是6#高炉大修等原因，计提了资产损失3.25个亿。2021年前2个月，公司生产经营稳定，各个生产基地较好地完成了生产计划任务。2月份多条产线产量都破了历史记录。3月份，泉州闽光按常规系统性年度检修1个月，预计影响粗钢产量10万吨，较去年同期减少约2万吨。 2、问：今年公司预计的产量和产能利用率？未来产能提升空间？ 答：国家严禁新增钢铁产能，今年公司产量提升空间不大。至于今年公司是否有大型的改造或检修会对产量产生一些影响，目前这方面没有特别的计划。新疆产能如何落地，这块对公司的产能影响较大，新的产能置换政策没有出台，项目就无法备案，产能就难以落地。 3、问：碳中和和碳达峰对钢铁行业格局的影响？？ 答：影响深远重大。钢铁行业碳排放占到全国碳排放总量的15%（也有数据说是18%），占比很高，钢铁行业在未来的碳减排领域承担的责任很重、压力很大。碳中和、碳达峰不是仅仅针对一个行业，这是国策，要将国家作为一个整体，放在一起看，一起汇总计算。碳达峰是共识，国家对粗钢需求达到一定水平，通过工艺优化改造等措施一定会实现。碳中和有难度，需要深度思考，科学谋划。目前来说还是在探讨交流，需要国家层面出台相关行动计划或管理办法。 4、问：公司有哪些减碳措施？（用氢气替代碳） 答：氢气替代碳作为还原剂，这是一条路径，在国际国内都有案例，但如果仅仅是高炉低碳冶炼，用氢气代替碳，据说能在高炉环节减碳30%，距离碳中和的路还很远。替代碳的冶炼技术，首先要考虑成本竞争优势。钢铁和建筑是中国最具国际竞争力的两个行业，如果使用其他冶炼技术，能否保持行业竞争力？还要考虑资源取得与保障的能力。电解水制氢，本身就要耗碳耗能，还有投资和技术，需要思量。另外就是是否有足够的资源保障？像可燃冰如何开采和利用都不知道，目前还是望洋兴叹。当然，这些都是行业值得探索的方向，创新需要技术发展革新、各行各业协同。为了碳中和，钢厂去做光伏发电、风能发电、核电，去做林产等来对冲碳耗不合适，专业的事让专业的人去做。有些新能源是否一定减碳？光伏发电对于硅的取得加工本身也是高耗能的，但长远可能是节能的。钢铁各工序减碳脱碳工作不是钢铁一个行业能完成的，需要各行业一起研究，协同创新，不是一蹴而就的事情。 5、问：公司目前的环保情况？未来公司环保方面投入情况？ 答：公司本部三明市区2020年度空气质量优良率是100%。钢铁行业接下来既要抓好冶金超低排放，也要谋划实施碳中和的事，要做好双线作战的准备。至于环保对成本的影响，投入及运营成本的统计口径不统一，但一定是增加了非常多，包括一些专项投入。国家提出，2025年行业冶金超低排放要达到80%以上，公司在按这个目标做。十三五期间，公司的环保提升投入十多个亿，以后会继续按照国家政策要求来做，具体采用哪种技术、哪家公司产品对成本会有一定的影响，特别是不能出现技术路线错误。 6、问：下游建筑业的订单情况？ 答：今年是十四五开局之年，后疫情时期，全球经济在复苏，公司对于今年的钢铁市场是乐观的。今年可能存在阶段性的高库存，但建筑材、工业材下游需求比较旺盛。工信部提出坚决压缩粗钢产量，粗钢产量同比下降，供给受国家政策的影响。环保限产也是比较大的影响因素，北方一些地方政府出台相关文件，以及未来的冬奥会，会造成几家欢喜几家忧的局面。从长远来讲，中国发展到一定阶段，工业材的弹性会更大一些。公司现在的品种结构为建材占70%，工业材占30%，公司考虑未来把更多的产品占比转向工业材，增加内部产品结构弹性。 7、问：公司回购和控股股东增持的目的？股息分红政策？ 答：公司回购原因：1.上市公司资金充裕，能保障股份回购计划的实施。2.2020年公司股价表现低迷，从公司价值维护、增强投资者的信心方面，开展回购也是必要的。3.回购股份计划用于股权激励，在维护公司价值及股东权益的同时，有利于完善公司的长效激励机制，将公司管理层和核心员工的个人利益与上市公司及其股东的整体利益相统一；有利于充分调动公司管理层、核心员工的积极性；有利于增强公司股票的长期投资价值，增强投资者对公司的信心，从而进一步促进公司健康发展，保护上市公司及其股东的利益。控股股东三钢集团增持的目的：基于对公司未来发展的坚定信心及长期投资价值的充分认可，同时为提升投资者信心，切实维护广大投资者利益，促进公司持续、稳定、健康发展。公司召开第七届董事会第十二次会议审议通过《未来三年(2021-2023年度)股东分红回报规划》，将每年现金红利总额不少于当年实现的可供分配利润的10%调整到20%。去年公司分红比例不高，主要是基于疫情影响的不确定性，要预留一些手段。2017-2019年，公司的现金分红总额占净利润总额之比为38.09%。公司采取稳健的分红政策，对于已经形成的利润会在考虑公司长远发展的同时，积极回报投资者。 8、问：公司要兴建两座6.25米的焦炉？进度如何？ 答：公司在2019年开始焦炉升级改造工作。公司有两座焦炉，一个焦炉正在建设，预计十月底投产，另一个还在生产。在生产的这一座焦炉也要拆旧建新。2020年公司的焦炭产量是45.7万，这两座完全建好投用，预计要到2023年。这两年，生产焦炭的效益非常好，近期吨焦的利润都是数以千计。公司的焦炉改造方案都是确定的，力争尽早投用，增强工序间的协同作用，也能多创效益。 (一)龙虎榜 【交易日期】2021-08-02 日价格跌幅偏离值达到-10% 跌幅偏离值:-12.15 成交量:7363.70万股 成交金额:59342.97万元 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜ ├───────────────────┬───────┬───────┤ ｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜ ├───────────────────┼───────┼───────┤ ｜深股通专用 ｜3330.38 ｜8428.30 ｜ ｜中信建投证券股份有限公司上海华灵路证券｜1845.23 ｜33.24 ｜ ｜营业部 ｜ ｜ ｜ ｜海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路｜1159.86 ｜9.36 ｜ ｜证券营业部 ｜ ｜ ｜ ｜上海证券有限责任公司乐都路证券营业部 ｜1011.50 ｜0.80 ｜ ｜中泰证券股份有限公司天津红旗路证券营业｜880.00 ｜-- ｜ ｜部 ｜ ｜ ｜ ├───────────────────┴───────┴───────┤ ｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜ ├───────────────────┬───────┬───────┤ ｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜ ├───────────────────┼───────┼───────┤ ｜深股通专用 ｜3330.38 ｜8428.30 ｜ ｜机构专用 ｜0.43 ｜4038.60 ｜ ｜机构专用 ｜-- ｜1597.93 ｜ ｜机构专用 ｜8.43 ｜1311.43 ｜ ｜海通证券股份有限公司深圳金田路证券营业｜742.27 ｜1218.67 ｜ ｜部 ｜ ｜ ｜ └───────────────────┴───────┴───────┘ (二)大宗交易 ┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐ ｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜ ｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜ ├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤ ｜2018-12-04｜13.50 ｜240.00 ｜3240.00 ｜国泰君安证券股｜机构专用 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜份有限公司玉溪｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜玉兴路证券营业｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜部 ｜ ｜ └─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘ (三)融资融券 ┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐ ｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜ ｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤ ｜2019-06-27｜77276.13 ｜4550.29 ｜216.39 ｜13.45 ｜77492.52 ｜ └─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘ ========================================================================= 免责条款 1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公 司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承 担任何责任。 2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐 的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛 特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。 =========================================================================